A Duma introduz um novo mecanismo para combater o jogo ilegal
Em uma reunião em 26 de janeiro, a Duma aprovou uma lei impondo responsabilidade aos bancos e outros operadores de pagamentos por transferências para cassinos ilegais. Tanto pessoas físicas como jurídicas serão consideradas responsáveis.
O projeto de lei esclarece que a violação pelos operadores das disposições estabelecidas pelas regras que regulamentam os negócios e atividades de jogo das empresas estrangeiras no país será agora punida com multas. Além da proibição de pagamentos, o documento especifica outros requisitos. Os operadores de pagamento também estão agora proibidos de entrar em acordos com estabelecimentos de jogo não registrados, bem como de não tomar medidas para rescindir acordos previamente assinados.
Se tais transações forem detectadas, os funcionários serão multados entre 100.000 e 500.000 rublos. As instituições de crédito serão penalizadas no mesmo valor. Pessoas jurídicas em situação semelhante pagarão entre 25% e 40% do valor da transferência. Ao mesmo tempo, o pagamento mínimo para eles será de 5 milhões de rublos.
O Serviço Fiscal Federal mantém registros dos organizadores de jogos de azar que operam sem aprovação regulatória. Os cassinos e loterias ilegais on-line também estão na lista do FTS. As atividades destas organizações são proibidas no país e os pagamentos a elas não podem ser feitos a partir de 2018. No entanto, muitos operadores continuaram a permitir transferências em favor dos organizadores de jogos de azar ilegais. A partir de hoje, todos esses pagamentos serão seguidos de uma multa
Além disso, o país continua a ter uma lei que permite ao Serviço Tributário Federal iniciar o bloqueio de locais on-line que realizam transferências proibidas sem uma ordem judicial. Qualquer operador de pagamento que permita transações monetárias a cassinos e organizações lotéricas ilegais está sujeito a esta lei.
Lembre-se que o regulador de jogo da Ucrânia emitiu mais de quatro mil licenças em 2021.
