Grandes multas serão aplicadas por transferência de dinheiro para cassinos online ilegais

A Duma da Federação Russa recebeu para consideração um projeto de lei que impõe multas administrativas às operadoras móveis, sistemas de pagamento e instituições financeiras por transferências de dinheiro para instalações de jogo ilegal no país – cassinos online e organizadores de loterias. O documento foi iniciado por Alexander Khinstein e Sergey Zhigarev.

De acordo com o decreto, em caso de violação da legislação vigente na Rússia sobre a regulamentação do negócio de jogos de azar por transferência de dinheiro para operadores ilegais de jogos de azar e loterias, os infratores estarão sujeitos a penalidades. Os montantes das penalidades estão claramente explicitados.

Assim, para os funcionários, a multa será entre 100.000 e 500.000 rublos. Quanto às pessoas jurídicas, as empresas terão que pagar 25% a 40% do valor total da transação à tesouraria por tal contornamento da lei. No entanto, a multa não pode ser inferior a 5 milhões de rublos. Se a violação da lei afeta uma instituição de crédito, o valor da penalidade é semelhante ao procedimento para os funcionários.

Observa-se que o governo estadual avaliou tal projeto de forma positiva. Ele está pronto para adotá-lo com algumas modificações.

É importante lembrar que o Serviço Fiscal Federal (FTS) tem seu próprio registro de organizações de jogos de azar banido na Rússia. Em 2018, entrou em vigor no país uma lei que proíbe as transferências transfronteiriças de dinheiro em favor de tais empresas, cujas atividades são oficialmente proibidas desde 2007 (exceto para apostas legais e totalizadores).

Anteriormente, Alexander Khinstein e Sergey Zhigarev patrocinaram outra iniciativa. Em abril deste ano, a Duma adotou este documento. Suas disposições permitem que os órgãos do FTS bloqueiem websites que realizam transações em favor de operadores de jogo proibidos fora dos tribunais.

Lembrar que a Armênia tornou mais rígida a lei sobre publicidade em jogos de azar.