Lei sobre sanções para transferências para cassinos ilegais assinada por Putin
O portal estatal de informações legais online publicou uma lei que introduz penalidades para transações em favor de organizadores de jogos de azar sem uma licença apropriada. O documento foi assinado pelo Presidente Vladimir Putin hoje, 16 de fevereiro de 2022.
Por violações à lei, as pessoas jurídicas, incluindo operadores de crédito, postais ou móveis, serão penalizadas com uma multa que varia de 25% a 40% do valor da transação. Ao mesmo tempo, o pagamento mínimo não pode ser inferior a 5 milhões de rublos por pagamento. Os funcionários responsáveis por tal transação serão multados entre 100.000 e 500.000 rublos.
Sanções adicionais também são impostas por violação de proibições de firmar acordos de transferência legal com cassinos ilegais, tanto em terra quanto on-line. Além disso, se tal acordo entre uma instituição de crédito ou outra instituição de pagamento já existe, ele deve ser rescindido imediatamente. Caso contrário, os funcionários responsáveis pela falha em agir também serão multados. Eles terão que pagar entre 100.000 e 500.000 rublos para o orçamento.
O principal objetivo da lei é aumentar a eficiência da luta contra os organizadores ilegais de jogos de azar. Anteriormente, apesar de certas restrições, os operadores de pagamento permitiam transações em favor de cassinos e casas de apostas que não possuíam licença estatal. Agora, a responsabilidade dessas entidades é estimulada pelo risco potencial de pesadas multas.
No verão de 2021, a Duma deu ao FTS o direito de fechar os websites dos sistemas de pagamento que mais ativamente transferem fundos para os ilegais. Deve-se observar que o FTS pode fazê-lo de forma extrajudicial. A lista oficial de plataformas não licenciadas com as quais não é possível celebrar acordos de transação financeira é fornecida no site da agência.
Lembramos que a iniciativa do CRAIL de reformar a lei do jogo foi apoiada por representantes do mercado.
